SPRM Jejaki Aliran Dana Asing RM203 Juta Terkait Bekas CEO Skandal Jualan Saham
Penyiasat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) telah menemui petunjuk skema penyalahgunaan kuasa yang didakwa melibatkan bekas ketua eksekutif sebuah badan berkanun kerajaan berhubung jualan saham yang menggunakan dana awam.
Kawalan Penuh dalam Proses Tertutup
Menurut sumber SPRM, individu tersebut dipercayai telah menentukan syarat dan harga pembelian saham, sambil bertindak sebagai pencadang dan pelulus dalam rundingan tertutup dengan pemegang saham minoriti. Ini memberikan kawalan penuh ke atas keseluruhan proses transaksi tersebut.
"Siasatan awal juga menemui unsur rasuah dan pengubahan wang haram melalui pemindahan hasil transaksi kepada entiti luar pesisir untuk menyembunyikan identiti penerima, termasuk penggunaan akaun nominee dan pemilik manfaat," jelas sumber tersebut.
Penyamaran Aliran Kewangan sebagai Pelaburan Sah
Penyiasat turut mendapati sebahagian dana dipercayai telah dilaburkan semula ke dalam syarikat tersenarai awam di Bursa Malaysia, dianggarkan sekitar RM30 juta, untuk menyamarkan aliran kewangan sebagai pelaburan yang sah.
Secara keseluruhan, aliran dana asing yang dikesan dalam siasatan ini dianggarkan melebihi AS$51.3 juta (RM203.4 juta) dan dipercayai melibatkan syarikat yang diperbadankan di British Virgin Islands (BVI).
Transaksi Rentas Sempadan yang Kompleks
Daripada jumlah tersebut, enam transaksi melibatkan enam akaun bank di Singapura bernilai lebih AS$48 juta. Satu transaksi lain bernilai kira-kira AS$3.3 juta dikesan ke Labuan dan melibatkan dua pemilik manfaat syarikat yang menerima bayaran daripada dana awam.
Dua akaun bank di Emiriah Arab Bersatu (UAE), dipercayai milik bekas CEO tersebut, juga sedang disiasat, melibatkan kira-kira AS$10,000 dan 37,000 dirham UAE — bersamaan sekitar RM80,000.
Tindakan Pembekuan Akaun dan Siasatan Lanjut
Sejumlah RM16.8 juta telah dibekukan, termasuk enam akaun individu yang mengandungi sekitar RM11 juta.
Pengarah Kanan Bahagian Operasi Khas SPRM Datuk Mohamad Zamri Zainul mengesahkan siasatan sedang dijalankan dan SPRM sedang meluaskan siasatan, termasuk mendapatkan kerjasama pihak berkuasa di Singapura, British Virgin Islands, Emiriah Arab Bersatu dan Labuan untuk memeriksa transaksi rentas sempadan dan mengesan aset berkaitan.
Latar Belakang Kes dan Potensi Kerugian Besar
Pada 9 April lalu, SPRM telah menahan bekas ketua eksekutif badan berkanun kerajaan dan seorang pengerusi syarikat selama empat hari atas dakuhan persekongkolan dalam urus niaga jualan saham berkaitan agensi tersebut.
Penyiasat menyatakan penemuan awal menunjukkan transaksi dari 2022 hingga 2023 itu melibatkan penilaian berlebihan yang tidak munasabah yang mungkin menyebabkan kerugian kepada dana awam melebihi RM300 juta, sementara 62 akaun bank peribadi dan syarikat yang memegang kira-kira RM450 juta telah dibekukan.
Siasatan berterusan ini menekankan komitmen SPRM dalam memerangi rasuah dan pengubahan wang haram yang melibatkan dana awam, dengan fokus pada transaksi kompleks yang merentasi sempadan negara.
