MACC Kenal Pasti Aliran Dana Luar Negara dalam Siasatan Jualan Saham
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (MACC) telah mengenal pasti aliran dana dari luar negara dalam siasatan berterusan mereka terhadap konspirasi jualan saham yang melibatkan sebuah badan berkanun dan bekas ketua pegawai eksekutifnya. Menurut sumber dalaman MACC, siasatan ini juga telah mendedahkan unsur-unsur penyalahgunaan kuasa, dengan bekas CEO tersebut dipercayai menetapkan syarat dan penetapan harga bagi pemerolehan saham tersebut.
Butiran Aliran Dana Antarabangsa
Sumber tersebut menyatakan bahawa dana-dana ini telah mengalir melalui enam akaun bank di Singapura dalam enam transaksi bernilai lebih US$48 juta (RM190.32 juta), serta satu transaksi bernilai lebih US$3.3 juta di Labuan. Transaksi-transaksi ini melibatkan dua pemilik benefisial syarikat yang menerima bayaran daripada dana awam.
"Siasatan awal menunjukkan unsur-unsur rasuah dan pengubahan wang haram melalui pemindahan hasil transaksi kepada entiti luar pesisir untuk menyembunyikan identiti penerima, termasuk penggunaan akaun nominee dan struktur pemilikan benefisial," kata sumber tersebut.
Dianggarkan sebahagian dana, sekitar RM30 juta, dipercayai telah dilaburkan semula dalam syarikat-syarikat tersenarai awam di Bursa Malaysia untuk menyamarkan dana tersebut sebagai pelaburan yang sah. Jumlah keseluruhan aliran dana luar negara dianggarkan melebihi US$51.3 juta, yang dipercayai melibatkan syarikat-syarikat yang diperbadankan di British Virgin Islands.
Pengembangan Siasatan dan Kerjasama Antarabangsa
Pengarah Kanan Bahagian Operasi Khas MACC, Zamri Zainul Abidin, mengesahkan bahawa suruhanjaya sedang memperluas skop siasatan dengan bantuan pihak berkuasa luar negara, termasuk di Singapura, British Virgin Islands, dan Emiriah Arab Bersatu. Tujuan utama adalah untuk menyemak transaksi rentas sempadan dan mengenal pasti aset-aset yang terlibat.
"MACC juga sedang menyiasat dua akaun bank di Emiriah Arab Bersatu yang dipercayai milik bekas CEO tersebut, melibatkan sekitar US$10,000 dan AED37,000 (RM40,121)," tambah sumber dalaman.
Langkah-Langkah Siasatan Terkini
Tindakan ini menyusuli serbuan MACC ke atas dua firma penilaian semalam, sehari selepas penangkapan bekas CEO badan berkanun tersebut dan pengerusi sebuah syarikat holding. Mereka didakwa bersekongkol dengan pengarah dan pemegang saham sebuah syarikat dalam transaksi jualan saham.
Sehingga kini, MACC telah merakamkan kenyataan daripada 10 saksi, dengan tujuh lagi dijangka akan dipanggil dalam masa terdekat. Zamri menekankan bahawa siasatan difokuskan pada kesalahan di bawah Seksyen 16 Akta MACC 2009 untuk rasuah, serta pecah amanah jenayah.
Kesan dan Kerugian kepada Dana Awam
Sumber juga mendedahkan bahawa siasatan awal mendapati jualan saham tersebut melibatkan penilaian berlebihan, menyebabkan kerugian lebih RM300 juta dalam dana awam. Kesalahan-kesalahan ini dipercayai dilakukan antara tahun 2022 dan 2023.
Dengan penglibatan pihak berkuasa antarabangsa, MACC berharap dapat membongkar rangkaian penipuan yang lebih luas dan memulihkan dana awam yang telah disalahgunakan. Siasatan ini menandakan komitmen berterusan agensi tersebut dalam memerangi rasuah dan jenayah kewangan yang merentasi sempadan.
