Pendakwa raya Belgium pada hari Isnin mengumumkan bahawa mereka berada dalam peringkat lanjut siasatan terhadap gergasi pemindahan wang, Wise, atas syaki bahawa penjenayah menggunakan akaun syarikat itu untuk pengubahan wang haram.
Siasatan Lanjutan oleh Pihak Berkuasa Belgium
Pejabat pendakwa raya Brussels berkata siasatan dimulakan tahun lalu selepas nama syarikat Britain itu sering muncul dalam ratusan permintaan bantuan daripada pihak berkuasa siasatan di negara lain. “Siasatan kini berada pada peringkat lanjut dan hampir selesai,” kata jurucakap pejabat pendakwa raya kepada AFP, mengesahkan laporan pertama oleh rangkaian European Investigative Collaborations (EIC). “Penemuan terutamanya berkaitan penggunaan akaun Wise untuk tujuan jenayah, dengan petunjuk ketidakpatuhan terhadap undang-undang pencegahan pengubahan wang, terutamanya disebabkan kegagalan mengenal pasti pelanggan dan aktiviti mereka.”
Fokus Siasatan ke atas Wise Europe
Penyiasat sedang menyiasat sama ada kumpulan jenayah menggunakan perkhidmatan Wise untuk mengubah wang hasil aktiviti haram, termasuk penipuan, rasuah, dan pemerdagangan dadah. Siasatan tertumpu kepada Wise Europe, anak syarikat Eropah yang beribu pejabat di Belgium. Syarikat itu berkata mereka bekerjasama dengan pendakwa raya untuk menjawab pertanyaan tentang perniagaannya. Permintaan maklumat sebegini “adalah sebahagian biasa daripada operasi dan tidak semestinya menunjukkan ketidakpatuhan terhadap keperluan pencegahan pengubahan wang atau sebarang kesalahan,” kata syarikat itu dalam satu kenyataan. “Tiada penemuan khusus telah dikongsi dengan kami setakat ini,” tambah syarikat yang mempunyai lebih 19 juta pelanggan aktif di seluruh dunia dan memproses kira-kira 4.7 juta transaksi setiap hari.
Kesan Kewangan dan Pasaran
Wise memproses lebih AS$243 bilion dalam transaksi rentas sempadan pada tahun kewangan 2026. Menjelang tengah hari, harga sahamnya di Bursa Saham London jatuh hampir 15%. Syarikat itu menegaskan bahawa mereka komited terhadap pematuhan undang-undang dan akan terus bekerjasama dengan pihak berkuasa.
