WASHINGTON, 24 April — Sebuah mahkamah persekutuan di Washington DC telah menjatuhkan hukuman penjara 70 bulan ke atas Evan Tangeman, 22, kerana mengubah wang berjuta-juta dolar yang dikaitkan dengan sindiket kecurian mata wang kripto yang didalangi oleh warga Singapura, Malone Lam.
Butiran Kes
Pendakwa raya menggambarkan rangkaian ini sebagai "perusahaan jenayah pelbagai negeri" yang menyalurkan lebih daripada AS$263 juta (RM1.04 bilion) dalam aset digital melalui skim kejuruteraan sosial yang canggih, menurut laporan CNA.
"Perusahaan jenayah ini dibina atas ketamakan yang begitu berani sehingga hampir kelihatan seperti kartun," kata Peguam AS Jeanine Pirro, sambil menyerlahkan bagaimana dana curian dibelanjakan untuk "hiburan kelab malam bernilai setengah juta dolar, Lamborghini, dan Rolex."
Tangeman mengaku bersalah pada bulan Disember atas konspirasi peras ugut dan mengakui telah mengubah wang sekurang-kurangnya AS$3.5 juta untuk kumpulan itu. Dia juga akan menjalani tiga tahun pengawasan selepas dibebaskan dari penjara.
Peranan dalam Sindiket
Pendakwa raya menyatakan bahawa Tangeman bertindak sebagai pengubah wang kumpulan itu, menukar mata wang kripto curian kepada tunai dan mengatur penyewaan hartanah mewah di Los Angeles dan Miami.
Pihak berkuasa mencatatkan bahawa beberapa rumah tersebut bernilai antara AS$4 juta dan AS$9 juta, manakala ahli sindiket adalah "lelaki muda yang menganggur, selalunya di bawah 20 tahun... tanpa sumber pendapatan yang sah."
Tangeman menerima kereta mewah sebagai ganjaran, termasuk sebuah Lamborghini Urus yang dibelikan oleh Lam, menurut pendakwa raya.
Selepas Lam dan rakan konspirator Jeandiel Serrano ditangkap, Tangeman mengarahkan ahli lain untuk memusnahkan bukti digital, menurut dokumen mahkamah.
Polis kemudian merampas beberapa kenderaan mewah yang dikaitkan dengan Tangeman, antaranya sebuah Rolls-Royce Ghost bernilai lebih AS$300,000 dan sebuah Porsche GT3 RS.
Operasi Sindiket
Kumpulan itu beroperasi dari sekurang-kurangnya Oktober 2023 hingga Mei 2025, menurut pendakwa raya, dan berkembang daripada hubungan yang dibentuk di platform permainan dalam talian. Ahli-ahli menjalankan pelbagai peranan termasuk menggodam pangkalan data, membuat panggilan palsu, dan memecah masuk rumah untuk mencuri dompet kripto perkakasan.
Tangeman adalah antara beberapa individu yang didakwa, termasuk Lam, Serrano, dan Kunal Mehta. Mehta mengaku bersalah pada bulan November atas konspirasi peras ugut dan konspirasi untuk mengubah wang melalui instrumen kewangan.
Seorang lagi ahli, Veer Chetal, bersetuju untuk memberi keterangan terhadap Lam dan defendan lain selepas mengaku bersalah atas tuduhan penipuan dan konspirasi pengubahan wang.
